- +380505690907
- [email protected]
- Пон-Пт: 9:00 - 18:00
Адвокат Олексій Федьков
Финансовый мониторинг физических лиц - процесс отслеживания и анализа финансовых транзакций физических лиц для выявления возможных признаков финансовых нарушений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других незаконных действий. Целью финансового мониторинга является обеспечение безопасности финансовой системы и предотвращение использования финансов для преступных целей.
Адвокат по финансовому мониторингу физических лиц – это юрист, специализирующийся на вопросах, связанных с соблюдением требований финансового мониторинга физических лиц и налогового законодательства. Он предоставляет различные юридические услуги в этой сфере, такие как:
Налоговое, корпоративное право. Недвижимость и строительство, сервис бизнеса.