- +380505690907
- [email protected]
- Пон-Пт: 9:00 - 18:00
Адвокат Олексій Федьков
Финансовый мониторинг в Украине – это система мер и процедур, направленных на выявление, анализ и предотвращение финансовой преступности, включая отмывание средств, финансирование терроризма, коррупцию и другие правонарушения, связанные с финансами и имуществом. Финансовый мониторинг в Украине регулируется соответствующим законодательством и требует от различных субъектов (например финансовых учреждений, юридических лиц, физических лиц) выполнения обязательных процедур отчетности и сотрудничества с органами государственной власти в этой сфере.
Юристы и адвокаты, специализирующиеся на финансовом мониторинге в Украине, могут предоставлять различные услуги и консультации:
Налоговое, корпоративное право. Недвижимость и строительство, сервис бизнеса.