- +380505690907
- [email protected]
- Пон-Пт: 9:00 - 18:00
Адвокат Олексій Федьков
Фінансовий моніторинг в Україні - це система заходів та процедур, спрямованих на виявлення, аналіз та запобігання фінансовій злочинності, включаючи відмивання коштів, фінансування тероризму, корупцію та інші правопорушення, пов'язані з фінансами та майном. Фінансовий моніторинг в Україні регулюється відповідним законодавством та вимагає від різних суб'єктів (наприклад, фінансових установ, юридичних осіб, фізичних осіб) виконання обов'язкових процедур звітності та співпраці з органами державної влади в цій сфері.
Юристи та адвокати, які спеціалізуються на фінансовому моніторингу в Україні, можуть надавати різноманітні послуги та консультації:
Податкове, корпоративне право. Нерухомість та будівництво, обслуговування бізнесу.