- +380505690907
- [email protected]
- Пон-Пт: 9:00 - 18:00
Адвокат Олексій Федьков
Фінансовий моніторинг фізичних осіб - це процес відстеження та аналізу фінансових транзакцій фізичних осіб для виявлення можливих ознак фінансових порушень, таких як відмивання грошей, фінансування тероризму та інших незаконних дій. Метою фінансового моніторингу є забезпечення безпеки фінансової системи та запобігання використанню фінансів для злочинних цілей.
Адвокат з фінансового моніторингу фізичних осіб – це юрист, який спеціалізується з питань, пов’язаних з дотриманням вимог фінансового моніторингу фізичних осіб та податкового законодавства. Він надає різноманітні юридичні послуги у ційсфері, такі як:
Податкове, корпоративне право. Нерухомість та будівництво, обслуговування бізнесу.